Recursos Humanos RRHH Press - Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama de corrupción que presuntamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros en subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía, produciéndose un total de 31 detenciones.
Según han informado esta semana desde el Ministerio del Interior, la solicitud de ayudas se realizaba a través de medio centenar de empresas, que eran autorizadas por responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria, para que después otras personas desviaran los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial. Otra partida de 26 millones de euros fue autorizada, aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.
Solicitud de subvenciones, concesión y blanqueo de beneficios
El entramado investigado se sustentaba en tres pilares. En primer lugar existía un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones.
Posteriormente entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles.
Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública. En entramado empresarial y la estructura de solicitud de las subvenciones pretendía la instalación de las empresas en un polígono industrial de nueva creación en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz) llamado "La Palmosilla", a día de hoy inexistente.
Los arrestados disfrutaban de un elevado nivel económico, especialmente el máximo responsable de la organización, que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.
Además de las detenciones se ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.
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